Polícia Federal investiga esquema de pirâmide financeira operado por empresa em Natal

Seis mandados de busca são cumpridos nesta quarta (6) na capital do Rio Grande do Norte, além de Niterói (RJ) e São Luís (MA). Investigados teriam movimentado R$ 5 milhões em um ‘curto espaço de tempo’. Polícia Federal cumpre mandados em Natal, Niterói e São Luís
PF/Divulgação
A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (6) para investigar um esquema de pirâmide financeira operado por uma empresa de Natal.
Os policiais cumprem seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís (MA).
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A Operação Cadeia Financeira investiga uma empresa potiguar que operava o esquema prometendo retornos financeiros elevados e irreais para atrair investidores.
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo.
“As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores”, informou a corporação.
A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos dispositivos eletrônicos apreendidos, que poderão revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Os responsáveis pelo esquema podem ser indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.
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